Marco regulatorio y normativas aplicables
Facilenvio opera bajo estricto cumplimiento de las normativas legales argentinas. Nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento regulatorio es fundamental para la seguridad de nuestros clientes y la integridad del sistema financiero.
Facilenvio se encuentra debidamente regulado y supervisado por la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina, cumpliendo con todas las normativas legales aplicables a las empresas remesadoras de fondos.
Nuestro compromiso abarca la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y todas las actividades ilícitas que puedan afectar la integridad del sistema financiero.
Facilenvio se rige por las siguientes normativas legales fundamentales:
Esta ley establece las penalidades previstas en el Código Penal de la Nación en relación con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Ámbito de aplicación: Establece las obligaciones de los sujetos obligados, incluidas las empresas remesadoras de fondos como Facilenvio.
Referencia oficial:
Ver Ley 27.739 en InfoLEGEstablece las normas y procedimientos que deben cumplir los sujetos obligados para la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Aspectos clave:
Establece el régimen aplicable a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y las medidas de debida diligencia reforzada que deben aplicarse en estos casos.
Definición de PEP: Personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, así como sus familiares y asociados cercanos.
Medidas aplicables:
Implementamos rigurosos procedimientos de identificación y verificación de clientes que incluyen:
Contamos con sistemas de monitoreo continuo que permiten:
Facilenvio cuenta con procedimientos establecidos para:
Nuestro equipo recibe capacitación regular sobre:
Para cumplir con las normativas aplicables, nuestros clientes deben:
Suministrar datos personales completos, exactos y actualizados
Aportar los documentos requeridos para la verificación de identidad
Cuando sea necesario, explicar el origen lícito de los fondos a transferir
Mantener su información personal actualizada en nuestros registros
Facilenvio se reserva el derecho de rechazar, suspender o reportar operaciones que presenten las siguientes características:
El tratamiento de la información recopilada en el marco de nuestras obligaciones de cumplimiento se realiza en estricta conformidad con:
Toda la información recopilada se utiliza exclusivamente para fines de cumplimiento regulatorio y prestación del servicio, garantizando su confidencialidad y seguridad.
Facilenvio mantiene una política de total cooperación con:
En Facilenvio creemos que la transparencia es fundamental para construir confianza con nuestros clientes. Por ello:
Facilenvio aplica medidas específicas para prevenir que sus servicios sean utilizados para el financiamiento del terrorismo, incluyendo:
Para consultas relacionadas con nuestras políticas de cumplimiento normativo o para reportar situaciones sospechosas, puede contactarnos:
Facilenvio - Oficial de Cumplimiento
Email: consultas@facilenvio.site
Teléfono: +54 911 3704-2977
Buenos Aires, Argentina
Confidencialidad: Todas las consultas y reportes relacionados con cumplimiento son tratados con estricta confidencialidad según lo establecido por la normativa vigente.
Última actualización: Noviembre 2025